馬健誠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2017年1月11日）

大會主席團、各位代表：
　　現(xian)在(zai)，我(wo)代(dai)表公司向大(da)會(hui)作工作報告(gao)，請予(yu)審議(yi)。報告(gao)的題目是《認清形勢(shi)  改革創新  提質降本  管控(kong)風險(xian)  為實現(xian)公司轉型發展(zhan)而努力奮(fen)斗》，報告(gao)分兩(liang)部分。

　　
　    第一部分  2016年主要工作回顧
　　
　　2016年是“十三五”開局之年，面對宏觀經濟下行、市場價格低迷的形勢，公司在陜西有色集團的堅強領導和董事會的科學決策下，依靠全體干部員工的共同努力，總體保持了較為平穩的發展態勢，全年實現營業收入××億元，增長××%；利潤××萬元，完成目標任務。
　　一、生產運行平穩有序
　　安全環保與節能減排總體平穩。嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”安全環保責任制，加大隱患排查整改和事故追責力度，堅持技術和管理節能并進，強化業務考核，全年生產安全事故工亡人數為0,千人負傷率0.5；無100萬元以上直接經濟損失的事故；主要污染物基本達標排放；累計節能××噸標準煤。
　　主要產品產量情況。全年實現工業總產值××億元,生產鉬精礦（45%）××萬噸,硫精礦（35%）××萬噸,鐵精礦（60%）××萬噸，銅金屬量××噸,機加產品××萬噸,藥劑產品××噸。
　　主要技術經濟指標穩中有升。主鉬板塊××項指標中××項完成計劃，完成率××%。選鉬綜合回收率、鉬鐵回收率、噴涂鉬絲成品率同比提升。非鉬板塊主要指標保持穩定，其中選銅作業通過工藝改造和技術攻關，銅精礦品位、回收率分別提升了××個百分點和××個百分點。
　　設備標準化管理持續推進。著力推進股份公司設備故障與事故管理、設備檢修管理標準化，制定了《設備標準化兩年規劃及第一階段實施方案》，開展了試點工作，組織培訓10批392人次，為公司整體推廣標準化管理打下基礎。
　　重點項目穩步推進。全年完成重點項目投資××億元，完成年計劃的××%。栗西尾礦庫延長服務年限和新建王家坪尾礦庫項目完成了尾礦輸送及回水系統，汝陽2萬噸/d選廠進入試運行階段，露天礦北幫及東幫治理工程通過了專家評審和備案，華州區工業園1萬噸/a黃藥生產線具備試生產條件。
　　二、企業管理不斷優化
　　基礎管理方面。質量管理：運用SPC工具持續推進鉬相關產品生產過程質量控制，優化控制要素，質量控制能力得到提高。廣大員工對提升質量管理職業化水平積極性較高，經過專業培訓，130人參加了國家注冊六西格瑪綠帶、黑帶考試，其中86人通過，綠帶54人、黑帶32人。嚴把產品出廠質量關，全年外銷產品客戶投訴率為××%，控制在××以內。經營管理：一是堅持分類考核、突出重點，加強投入產出績效考核體系運行，經濟運行質量不斷提高。二是制定和實施《提質增效工作方案》，可比產品生產總成本、可控費用、庫存分別下降××%、××%、××%。三是強化招投標和價格談判，嚴格價格審批，壓縮各類費用××萬元。四是實施模塊化對標管理，構建了經營、生產、設備三大模塊共××個要素指標，累計產生經濟效益××萬元。五是標準化管理宣貫和試點扎實推進，初見成效。財務管理：全面完成2017年財務預算編制，開展了會計信息質量自查和財務稽查，財務基礎管理職能不斷增強。穩妥開展票據運作，累計實現票據凈收益××萬元。靈活開展資金運作，累計實現理財收益××萬元、利息收入××億元。人力資源管理：推進“三定”、組織架構、薪酬體系優化項目，完成了前期市場調研、中介機構初選和方案制定；強化教育培訓，對股份公司142名各級管理人員進行了經營沙盤演練培訓，并開展各類技術工種培訓460人次。投資管理：獲得永安保險公司2015年度分紅××萬元。應急管理：建立健全應急管理制度，出臺了《應急管理辦法》，規范了應急管理。企業文化：強化主流意識引導，營造積極向上的文化氛圍。開展了“信任、信心、信念”主題宣講、“工匠精神”理念進車間、“安全文化”試點創建等活動。
　　政策爭取方面。一是獲得中國有色金屬工業協會信用評級“AAA級”。二是與華能秦電簽訂了《購電意向協議》，獲得直供電××億度，節約電力成本××萬元。三是爭取社保費率政策優惠，節約費用支出××萬元，申請到穩崗補貼××萬元。四是在科技創新、質量管理、產品標準修訂等方面獲得政府政策獎勵、補貼××萬元。五是爭取棚戶區改造政策支持和資金補貼，完成了前期基礎工作。
　　法務工作方面。進一步加強合同管理，理順工作流程，規范合同文本，提高了法律風險管控能力；利用法律手段有效處理勞動、行政、經濟糾紛××起，挽回經濟損失××萬元。
　　三、科技工作有亮點
　　全年安排科研項目××項，進度計劃完成率××%；直接發生費用××萬元，完成計劃的××%。
　　一是召開了第十七次科技大會，發布了《公司“十三五”科技發展規劃》。二是工藝攻關成效顯著，攻克了二硫化鉬降鐵、高溶氧化鉬降鉀技術難題，成功制備出了鉬鈮、鉬鈦、鉬鉭合金靶材及鉬薄板材系列等新型產品，突破了辛基黃藥工藝瓶頸，粉體巰基乙酸鈉工藝研究取得成功。三是加大新產品創新力度，TZM合金棒材獲得軍工產品生產認證；和西安交大合作，與中廣核集團簽訂的新型核燃料包殼材料研發合作協議落地，項目取得前期突破性進展。四是與中科院過程工程研究所達成了戰略合作協議。五是積極申請科技獎項，在鉬合金絲制備、催化劑用高純三氧化鉬、焙燒鉬精礦關鍵技術方面分別榮獲陜西省有色科學技術一、二等獎和陜西省科技二等獎。六是全年申請專利50項，授權專利32項，其中發明專利19項。股份公司被認定為“2015年度國家知識產權優勢企業”。
　　四、市場營銷取得成效
　　主鉬市場實現當期效益最大化。全年銷售自產鉬產品××萬噸（金屬量），增長××%。一是實施差異化定價策略，出口的化學產品市場均價增幅達××%，新增超額收益××萬元。二是加大優勢產品的銷售和客戶開發力度，化工產品銷量增長××％，其中二硫化鉬銷量增長××%，新增化工客戶××家。三是持續加大新產品市場投放力度，累計銷售鉬板材、特殊鉬粉等新產品××噸；造粒鉬粉系列產品和靶材系列產品通過客戶認證。
　　非鉬市場持續開拓。新型黃藥產品得到市場認可，已銷售××噸。完成了工程公司“三證合一”、資質換證，承攬了寶雞盛源鉛鋅礦尾礦庫加固項目，預計實現收入××萬元。洛玻公司產品庫存消化完畢，原料庫存消化了××%，回收陳欠貨款××萬元，累計回收××%。加拿大公司保持了維護期間的平穩運行。
　　貿易經營與物產租賃扎實開展。與銅陵有色及上海多家貿易公司建立了新的合作關系，全年實現貿易收入××億元、利潤××萬元，資金占比下降××%。積極研判租賃市場信息，加強推介招租、租后服務與管理工作，全年實現租賃收入××萬元。
　　五、民生保障持續改善
　　一是長安東區住房建設項目手續辦理取得進展，確定了現行政策下最經濟、最優惠的土地使用權變更方案，目前已支付商業性配套公建部分的土地出讓金及契稅，獲得了《建設用地規劃許可證》和《建設工程規劃許可證》，正在辦理《不動產產權證》，住房需求摸底同步進行。二是對百花鍋爐設備進行了更新改造，完成了居民區各類活動室的維修更新，拆除石可俱樂部建成了休閑廣場。三是規范了西安四個小區車輛出入與停放管理，營造了更加安全有序的環境。四是為497名回原籍退休人員辦理了醫保個人賬戶返還工資卡業務，為700余名常住西安地區的離退休人員辦理了《異地就醫備案表》。五是為員工集中支取住房公積金3.6億元。六是持續關注員工健康，完成了全員健康體檢，對276名大病員工資助資金212萬元。
　　六、黨群建設統籌推進
　　一是深入開展“兩學一做”學習教育，黨員隊伍政治思想更堅定，作風更扎實。二是制定了《公司黨風廉政建設約談辦法》，持之以恒落實中央“八項規定”和公司“九條禁令”，實施“四查找四整改”專項巡查，加大問責力度，推動“兩個責任”落實，黨員干部廉潔自律能力不斷增強。三是圍繞公司生產經營，開展了“安全環保?黨員爭先”主題實踐、第二屆尋找“鉬都最美青工”評選、慶祝建黨95周年等系列活動，為公司度困發展凝聚了力量。四是針對職工利益訴求，堅持依法依規原則，加強教育、調解、疏導，化解各類矛盾，妥善解決熱點、難點問題，保持了企業和諧穩定。
　　此外，各有關單位和部門在政企協調、行業履職、檔案管理、后勤保障、治安保衛、子校和幼兒園教育等方面做了大量有效的工作，為公司平穩運行提供了保證。
　　在此，我謹代表公司向陜西有色集團的關心、指導和幫助，向公司各級班子和廣大員工的辛勤付出，表示衷心的感謝和崇高的敬意！
　　回(hui)顧過(guo)去的(de)一年(nian)，公司(si)在全體干部(bu)員工的(de)共同努(nu)力下，克服各種不(bu)利(li)因素，取得(de)了來(lai)之不(bu)易的(de)成績。但(dan)是，也要清醒地看到問(wen)題和(he)不(bu)足：一是安(an)(an)全環(huan)保責任落實不(bu)實，作(zuo)業(ye)過(guo)程管控(kong)松(song)懈，“三違”現象仍未杜(du)絕。二(er)是一些干部(bu)員工對社會(hui)、行(xing)業(ye)和(he)市場發(fa)展變化“麻木”，反應遲鈍，干事的(de)標準和(he)積(ji)極性不(bu)高，安(an)(an)常(chang)守故，職(zhi)業(ye)化水平有(you)待提高。三是靠(kao)資源吃(chi)飯、靠(kao)天(tian)吃(chi)飯的(de)意(yi)(yi)識(shi)(shi)較(jiao)重，依(yi)賴性較(jiao)強，市場創新(xin)意(yi)(yi)識(shi)(shi)和(he)市場競爭(zheng)意(yi)(yi)識(shi)(shi)不(bu)足，市場意(yi)(yi)識(shi)(shi)、服務意(yi)(yi)識(shi)(shi)、客戶意(yi)(yi)識(shi)(shi)有(you)短(duan)板。對此(ci)，我們要高度重視，在今后的(de)工作(zuo)中(zhong)改進提升。

　   　　　　　　　　　　　　　　　 第二部分  2017年重點工作安排
　　
大會主席團、各位代表：
　　2017年是國家實施“十三五”規劃的重要一年。綜合來看，宏觀經濟L型的走勢將是一個較長的過程，各行業需求低迷和產能過剩并存的格局難以出現根本轉變，競爭日益加劇，行業分化和轉型發展速度加快。這是社會經濟和行業發展的必然過程，是我們必須直面的歷史階段。今年是國家推進供給側結構性改革的深化之年，對此，我們要高度重視、深刻認知，充分認識到當前形勢下深入推進公司自身供給側改革的重大意義，依靠全體員工、依靠創新，著力提高公司高端產品的制造能力和市場競爭力，突破思維定勢，按照市場、行業和社會經濟的發展規律，對標行業一流，堅定不移地朝著轉型發展的方向邁進。
　　為此，要做好今年及今后一段時期的工作，公司的總體要求是：“弘揚一種精神，堅定一個目標，堅持一個標準，用好兩個工具，把握四項重點”。
　　弘揚一種精神：就是弘揚延安精神。一是艱苦奮斗，樹立起過“緊日子”的思想，提質降本、開源節流；二是解放思想、實事求是、創新發展；三是調查研究，一切從實際出發，明實情、出實招、求實效。
　　堅定一個目標：就是堅定不移地朝著轉型發展的目標邁進。
　　堅持一個標準：就是以對標行業一流為標準。
　　用好兩個工具：就是用好“對標管理+標準化管理”。對標找差距、補短板；標準化管理是兩化融合的基礎工作。
　　把握四項重點：一是對標一流，解放思想，深化改革。市場化分步、分類實施，運用市場化突破思維定勢，激發企業經營活力，推動企業可持續發展。堅持問題導向，積極籌劃和系統安排公司的全面深化改革工作，推動公司轉型發展；推進對外經營、內部管理市場化，資源配置市場化、社會化，相關業務單位改制轉型成完全市場主體；完善法人治理結構，規范公司運營。二是強化投資和經營管控，優化結構、減虧增盈。通過加大管理力度減虧；對外投資方面對市場優質資產用“加法”；對內部一些不良資產用“減法”；以“增品種、提質量、創品牌”思路持續推進產品結構調整，提升盈利產品的市場份額和競爭力，推進高端產品的創新能力和制造能力。三是堅持創新驅動，對標行業一流補短板，推進管理創新、商業模式創新；以市場為導向，推進技術創新、產品創新。四是通過扎實有效的工作，提高安全生產和環境保護的本質化水平，建設平安金鉬、綠色金鉬。
　　全年總體工作思路是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會和中央經濟工作會議精神，按照“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念，堅持“安全環保是第一管理”，打牢“基礎管理、生產保障、民生保障”三個基礎，全面深化改革，加快市場化步伐，積極優化資產結構和運營效率，明確責權利，念好“量、本、利”三字經，以“提質降本”為抓手，以對標管理和運用科學管理工具為方法，以創新為動力，著力對標補短板，推動轉型發展。
　　全年主要目標任務是：營業收入××億元，利潤總額××萬元；工業總產值××億元。
　　全年要重點做好以下工作：
　　一、完善公司發展戰略
　　根據國民經濟社會、有色金屬行業、科技創新領域未來5-10年的發展規劃和《中國制造2025》的大方向、總目標，以問題為導向，結合公司實際，既要體現國有資本保值增值的發展要求，也要承載員工幸福與成長的期盼，以此凝心聚力，提振士氣，激發全員活力和創造力，完善公司“十三五”發展規劃，確保上半年規劃出臺，用規劃系統指導工作，引領公司朝著轉型發展的目標邁進。
　　二、切實加強生產管理
　　嚴抓安全環保和節能減排。堅持“安全環保是第一管理”，嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”安全環保責任，加強隱患排查、過程控制與風險管控，杜絕“三違”現象，嚴格考核與問責，推動安全環保本質好轉。深化安全文化試點創建工作，適時予以推廣，不斷增強全員安全意識。持續加強節能管理，加快推行清潔生產，促進資源循環利用。全年確保生產安全事故工亡人數為0，千人負傷率控制在0.7以內，無100萬元以上直接經濟損失的事故，杜絕人為或較大及以上污染事故，各類污染物達標排放；完成節能總量××噸標準煤。
　　確保生產組織平穩高效。統籌協調產業鏈各單位生產要素，剛性執行生產指令，確保各環節平順銜接，提升各項技術經濟指標，發揮產能規模優勢。對接市場需求，加強產銷協作，不斷提高個性化定制、柔性化生產能力。扎實做好供水、供電等生產保障工作，確保產業鏈平穩運行。全年生產鉬精礦（45%）××萬噸，硫精礦（35%）××萬噸，鐵精礦（60%）××萬噸，銅金屬量××噸，機加產品××萬噸，藥劑產品××噸。
　　持續加強設備管理。持續深化股份公司設備標準化管理，推進試點工作，成熟一項推廣一項。健全管理體系，完善各項標準，下移管理重心，科學開展設備更新改造和點檢定修，提高設備運行效率，保證設備安全平穩運行。持續開展小改小革和修舊利廢，進一步提質降本。
　　扎實推進項目建設。要將安全環保作為貫穿項目管理全過程的首要條件，嚴格履行監管職責，嚴控項目質量、工期和投入，確保各項目按進度計劃推進。
　　三、持續改進提升企業管理
　　以“提質降本”為抓手，以對標管理和運用科學管理工具為方法，推進管理創新，持續改進提升企業管理。經營管理：一是以分類考核為基礎，進一步優化經營考核指標體系，梳理、量化各單元業務，按業務板塊設置KPI考核指標，突出增量，強化績效考核。二是應用對標管理，對標行業一流，通過持續的PDCA，改進提升管理水平。三是推行標準化管理。持續深化并推廣股份公司以“設備管理、工藝管理和成本精細化管理”為主要內容的標準化管理。四是依法規范公司運營。五是加快工程、貿易、物業、加工等單位的市場化步伐，推進洛玻公司資產盤活。六是做好加拿大公司停產期間的維護工作。質量管理：持續開展全員質量職業化培訓，加強生產過程質量控制，運用質量管理工具推動質量管理提檔次、上臺階。強化質量管理考核，嚴肅責任追究，提升產品競爭力。積極參與產品標準制修訂，持續提升行業影響力。財審管理：加強預算管理，強化預算剛性執行。完善資金風險管控體系，優化提升各項指標。從嚴做好財務稽查，提高會計信息質量，推動財務管理上臺階。加強專業培訓，提升認知和職業化水平，有計劃地向管理會計轉型。切實發揮審計監督職能，加強風險管控，嚴格防范運營風險。人力資源管理：在做好人力資源基礎工作的同時，根據戰略目標，以職業通道設計為要點，以能力素質提升為核心，推進三項制度改革，激發干部員工隊伍活力。建立健全職業培訓體系，持續開展職業培訓，讓專業的人做專業的事，達到“人、責、績、酬”有效匹配。要發現、培養和用好能夠解決現場工藝、設備方面復雜疑難問題的能工巧匠，對“工匠”隊伍再培訓、再提升，著力培養知識型的技能操作專家。兩化融合：制定兩化融合發展規劃和實施方案，推進“業務流程＋互聯網”的兩化融合思路，提升公司運營效率。應急管理：切實提高重視程度，不折不扣落實上級要求，加大抽查與追責力度，抓好應急值守、問題整改、預案演練和體系建設，有效防范和處置各類突發事件。企業文化：要充分發揮文化引領作用，弘揚市場競爭與創新的風氣，創建學習型企業，倡導全員終身學習理念，革新思想觀念，突破思維定勢，加強職業道德、職業倫理建設，培養職業精神，增強發展軟實力。同時做好公司外網改進工作。
　　搶抓政策機遇。要積極對接供給側結構性改革，切實增強政策爭取的主動性和針對性，做好直供電整體基礎電量的價格優惠、科技項目獎補、穩崗補貼、棚戶區改造資金補貼、節能環保及污染防治等資金補助等政策落地工作。主動跟進省政府“消費品供給、降本增效、制造業升級”專項行動,深刻認識和落實國有企業“三供一業”改革，搶抓改革契機，把握政策導向，宣貫并細化配套措施，助推公司改革發展。
　　深化法務工作。推進依法治企。健全企業法律風險管控體系，深入推行企業總法律顧問制度建設，重點加強合同管理，把法務工作融入到各項業務流程中去。以“七五”普法為契機，深化普法培訓，加強基層法務工作，提升法務系統專業化水平。
　　四、強化技術創新引領作用
　　技術創新是引領公司轉型發展的核心動力。一是要始終把技術創新擺在公司發展戰略全局的核心位置，加大研發投入，努力提高技術進步貢獻率，有力助推公司轉型發展。二是加強技術人才隊伍建設，完善科研評價機制、人才評價機制和收益分配機制，激發技術人員持久創新活力。三是加強技術創新平臺建設，實現從研發到產業化的有機銜接，同時深化產學研合作，借外智、拓思路，提升科研實力。四是要深入實施創新驅動戰略，重點圍繞先進裝備、航空航天、國防科技等領域需求，選準技術創新突破口，加速基礎研究和應用研究的銜接，加快產品供給向高附加值轉變。新型核燃料包殼材料研發項目要攻堅克難，確保按照計劃節點完成目標任務。五是優化科研工作機制，為科技創新“松綁”，創造寬松環境，加快形成以技術中心為核心、廠級技術研發為支撐的技術創新聯動體系。六是推動“雙創”工作落地，做好“創客”工作站試點。七是切實加強知識產權管理，將各類專利的申請和獲得情況納入考核，力爭取得一些技術成果和知識產權，特別是要提高非鉬板塊自主創新能力。
　　五、著力提升市場營銷水平
　　一是堅持以市場為導向，以客戶為中心，瞄準高端產品市場，拉動公司供給側改革的前進步伐。二是加大市場開發和客戶培育，細分產品市場，優化分級客戶群，提升營銷技術服務水平。三是科學研判市場，統籌用好國際國內“兩個市場”，強化風險管控，力爭最佳收益。四是著力優化市場結構，鉬板塊要強化與核電、軍工、航天、新能源領域的對接，擴大化工、金屬市場份額，提升公司差異化競爭優勢；非鉬板塊要大力拓展耐磨材料、礦機制造、選礦藥劑外部市場，積極承攬外部工程，不斷提升市場收益；同時加快洛玻公司原料庫存消化和貨款回收。五是持續做好貿易經營，強化風險管控，優化客戶和貿易品種，保持合理資金占用，積極拓展新業務。六是加強租賃市場研判，優化資產租賃方案和服務，做好天寶國際租賃合同到期后的招租工作。
　　六、努力尋求資本運營新增量
　　一是有效利用股份公司資本平臺，抓機遇穩妥開展股票增減持。二是以資本運營為方式，多方尋求資產結構良好、發展潛力大、符合產業發展方向的項目，推進戰略合作。
　　七、扎實改善民生保障
　　一方面，要加快長安東區住房項目建設，統籌做好證照辦理、方案確定和選房交款工作，確保7月全面開工；對工程施工要把好安全關、質量關、投資關、工期關。另一方面，要做好員工基本需求的保障和改善工作，實施好事關民生的各類項目，規劃和推進礦區水、電、暖等設施的更新改造，解決寺坪供水問題，分步驟對煤棚進行拆除改造，對標提升物業服務質量、子校和幼兒園教學質量、醫療服務質量，持續提升員工獲得感。
　　八、穩步推進黨群建設
　　加強企業黨的建設，從嚴管黨治黨，牢牢占據轉型發展的制高點。一是深入學習貫徹黨的十八屆六中全會精神，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。二是緊緊圍繞《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》和《中國共產黨黨內監督條例》，努力營造風清氣正的政治生態。三是進一步提高思想引領、輿論引導能力，做好形勢任務宣講和思想政治教育，凝聚共克時艱的強大合力。四是嚴格落實《信訪工作責任制實施辦法》，形成各負其責、齊抓共管的工作格局，依法依規、以情以理開展工作，保持企業和諧穩定。五是發揮好工會、共青團服務企業大局作用，團結帶領員工立足崗位，建功立業。
　　大會主席團、各位代表：
　　“憂勞可以興國，逸豫可以亡身”。危機和挑戰是社會進步、行業發展和市場競爭優勝劣汰的過程。看不到嚴峻的形勢和存在的短板問題是盲目樂觀，面對激流和險灘的挑戰望而卻步、束手無策是消極懈怠。作為市場競爭主體的全體員工，我們都是勞動者，那我們靠什么去仰望幸福？天上不會掉餡餅，世上沒有救世主，只有靠我們自己勤奮而有效的勞動去創造，才能實現幸福的夢想！
　　解放思想，改革創新，干部為先，轉變作風是關鍵，好的作風既要靠抓，更要靠帶，領導干部的作風是風向標，領導帶頭是轉變作風的無聲力量。只有領導干部身先士卒、以上率下，才能切實轉變全員作風。
　　“功崇惟志、業廣惟勤”。讓我們在陜西有色集團的(de)堅(jian)強領(ling)導和董事會的(de)科學決(jue)策下(xia)，以改革(ge)創新的(de)思想、以務實擔當的(de)作(zuo)(zuo)風、以艱苦奮(fen)斗再創業的(de)精(jing)神，以“作(zuo)(zuo)表率、挑大梁(liang)、走在前(qian)”的(de)氣概，上下(xia)同心，堅(jian)定信心，包容協作(zuo)(zuo)，專注作(zuo)(zuo)為，擼(lu)起袖子加(jia)油干，為公司轉型發展而努力奮(fen)斗！